シンガポール警察は、史上最大規模のマネーロンダリング容疑で、10人逮捕。8人指名手配。

アジア経済ニュースNNA ASIAは2023年08月18日に、シンガポール警察は、マネーロンダリング(money laundering/資金洗浄)の疑いで外国人グループに対する一斉家宅捜索を行い、容疑者10人逮捕。8人指名手配したと報告した。

年英は31歳から44歳であったという。

押収した資産は約S$(シンガポール/ドル)10億(約1,075億円)相当。

地元の複数メディアは、国内の資金洗浄事件としては過去最大規模になると報じた。

逮捕されたのは、キプロス人、トルコ人、中国人、カンボジア人など外国人10人。さらに逃走中の8人指名手配した。

シンガポール警察の発表によれば、家宅捜索は銀行など外部からの通報を受け、国内の複数の高級一戸建て住宅やコンドミニアム(集合住宅)で2023年08月15日に約400人が出動して実施した。

押収したのは、犯罪や不正な取引によって得た資金の出所を隠すために取得したと思われる不動産、高級車、高級ブランド品、宝飾品、金塊、高級酒などの資産。およびS$2,300万相当の現金、対象資産が不正取得したものでないことを裏付ける偽文書も見つけた。

外国人グループは連携して違法活動を行っていたと目されている
MAS(Monetary Authority of Singapore/シンガポール金融管理庁、中央銀行に相当)は2023年08月16日に、警察と協力して資金、資産が金融システム内をどのように移動したかを追及していく意向を表明した。

シンガポール警察は、膨大な換金したもの31枚の写真で紹介されているが、こんなに買い漁ったら、疑われるだろう。

https://www.nna.jp/news/2555826
https://www.police.gov.sg/media-room/news/20230816_10_foreign_nationals_offences_forgery_money_launder_est_1_bil_assets