福田秀喜

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行政書士福田法務事務所。「金融」を専門領域としたリーガルサポートを提供することで、金融機関、金融商品取引業のコンプライアンス経営を支援。金融機関での実体験にもとづき、法務知識の向上の支援などコンプライアンスサポートを専門分野として活動中。

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【最終点検】最低限やるべき９項目！マネロン・ガイドラインへの対応を徹底解説

マネロン・テロ資金供与対策に係る管理態勢の構築について、大詰めを迎えられていることと思います。 金融庁が公表する「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（マネロン・ガイドライン）」の「対応が求められる事項」の全項目に対する完了期限である来月3月が迫ってきました。 今日は、マネロン・ガイドラインへの対応として、 最低限やるべき９項目 を解説します。 YouTubeを視聴いただき、経営陣および三つの防衛線である営業部門・リスク管理部門・監査部門が果た

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    • 感謝‼︎ 高知県登壇（2024年５月・２日目）

      今日の講演テーマは、 金融機関職員様対象 「金融法務基礎研修」 高知県にて登壇します。 【研修概要】 金融機関の三大業務である預金業務・融資業務・為替業務について、 金融機関職員様の基礎知識の習得を支援します。 重点テーマは次のとおり １．預金業務 ・預金業務の意義 ・預金商品の種類 ・犯罪収益移転防止法 ・預金を受け入れる際の留意点 ・預金を払い戻す際の留意点 ２．融資業務 ・融資業務の特色 ・融資業務の機能 ・融資業務のプロセス ・審査・稟議 ・担保の種類

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      • 感謝‼︎ 高知県登壇（2024年５月・１日目）

        今日の講演テーマは、 金融機関職員様対象 「金融法務基礎研修」 高知県にて登壇します。 【研修概要】 金融機関の三大業務である預金業務・融資業務・為替業務について、 金融機関職員様の基礎知識の習得を支援します。 重点テーマは次のとおり １．預金業務 ・預金業務の意義 ・預金商品の種類 ・犯罪収益移転防止法 ・預金を受け入れる際の留意点 ・預金を払い戻す際の留意点 ２．融資業務 ・融資業務の特色 ・融資業務の機能 ・融資業務のプロセス ・審査・稟議 ・担保の種類

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        • 感謝‼︎ 岡山県登壇（2024年５月）

          今日の講演テーマは、 金融機関職員様対象 「アンチ・マネー・ローンダリング研修会」 岡山県にて登壇します。 【研修概要】 １．アンチ・マネー・ローンダリングが求められる理由（反社会的勢力の排除、FATFからの要請） ２．金融機関がマネー・ローンダリングに悪用された事例 ３．犯罪収益移転防止法にて求められる態勢 ４．マネロン・ガイドラインにて求められる態勢 「金融」を専門領域としたリーガルサポートを提供することで、金融機関、金融商品取引業のコンプライアンス経営を支

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        【最終点検】最低限やるべき９項目！マネロン・ガイドラインへの対応を徹底解説

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          感謝‼︎ 東京都登壇（2024年５月・４日目）

          今日の講演テーマは、 金融機関新任職員様対象 「融資初任者研修会」 東京から全国へオンライン配信します。 金融機関の三大業務のうち、融資業務について、知識の習得を支援します。 重点テーマは次のとおり ・融資業務の意義 ・融資取引の種類 ・融資の受付・信用調査 ・融資の実行・管理・回収 ・担保・保証 ・コンプライアンス 新任職員受講者の皆様に貢献して参ります。 福田 秀喜（行政書士福田法務事務所）

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          感謝‼︎ 東京都登壇（2024年５月・４日目）

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          感謝‼︎ 北海道登壇（2024年５月）

          今日の講演テーマは、 金融機関 新入職員様対象 「金融法務基礎研修」 北海道にて登壇します。 【研修概要】 金融機関の三大業務である預金業務・融資業務・為替業務について、 新入職員様の法務基礎知識の習得を支援します。 重点テーマは次のとおり １．預金業務 ・預金業務の意義 ・預金商品の種類 ・犯罪収益移転防止法 ・預金を受け入れる際の留意点 ・預金を払い戻す際の留意点 ２．融資業務 ・融資業務の特色 ・融資業務の機能 ・融資業務のプロセス ・審査・稟議 ・担保の種

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          感謝‼︎ 北海道登壇（2024年５月）

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          感謝‼︎ 岩手県登壇（2024年５月）

          今日の講演テーマは、 金融機関職員様対象 「アンチ・マネー・ローンダリング研修会」 岩手県へオンライン配信します。 【研修概要】 １．アンチ・マネー・ローンダリングが求められる理由（反社会的勢力の排除、FATFからの要請） ２．金融機関がマネー・ローンダリングに悪用された事例 ３．犯罪収益移転防止法にて求められる態勢 ４．マネロン・ガイドラインにて求められる態勢 「金融」を専門領域としたリーガルサポートを提供することで、金融機関、金融商品取引業のコンプライアンス

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          感謝‼︎ 岩手県登壇（2024年５月）

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          感謝‼︎ 「法務３級受験対策講座」登壇（2024年５月）

          銀行業務検定試験「法務３級受験対策講座」 富山県にて登壇します。 過去の出題項目から頻度の高い重要な６３項目について、わかりやすく解説します。 ・金融法務の基礎を学びたい方 ・銀行業務検定試験「法務３級」の合格を目指す方 にお勧めの講座です。 銀行業務検定試験「法務３級」受験者の皆様の合格をサポートして参ります。 福田秀喜（行政書士福田法務事務所）

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          感謝‼︎ 「法務３級受験対策講座」登壇（2024年５月）

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          感謝‼︎ 東京都登壇（2024年５月・３日目）

          今日の講演テーマは、 金融機関職員様対象 「貯金・為替初任者研修会」 全国へオンライン配信します。 【研修概要】 金融機関の三大業務のうち、貯金業務・為替業務について、知識の習得を支援します。 重点テーマは次のとおり ・犯罪収益移転防止法 ・預金者保護法 ・振り込め詐欺救済法 ・手形・小切手取引 ・為替取引 受講者の皆様に貢献して参ります。 福田 秀喜（行政書士福田法務事務所）

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          感謝‼︎ 東京都登壇（2024年５月・３日目）

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          感謝‼︎ 東京都登壇（2024年５月・２日目）

          今日の講演テーマは、 金融機関職員様対象 「貯金・為替初任者研修会」 全国へオンライン配信します。 【研修概要】 金融機関の三大業務のうち、貯金業務・為替業務について、知識の習得を支援します。 重点テーマは次のとおり ・犯罪収益移転防止法 ・預金者保護法 ・振り込め詐欺救済法 ・手形・小切手取引 ・為替取引 受講者の皆様に貢献して参ります。 福田 秀喜（行政書士福田法務事務所）

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          感謝‼︎ 東京都登壇（2024年５月・２日目）

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          感謝‼︎ 茨城県登壇（2024年５月・２日目）

          今日の講演テーマは、 金融機関職員様対象 「貯金法務研修」 茨城県へオンライン配信します。 【研修概要】 １．高齢者取引における問題 ２．代理 ３．意思能力、行為能力 ４．成年後見制度 ５．相続の基本 ６．戸籍の基本 ７．遺言 ８．マネー・ローンダリング ９．犯罪収益移転防止法 11．預貯金者保護法 12．振り込め詐欺被害者救済法 13．差押え 「金融」を専門領域としたリーガルサポートを提供することで、金融機関、金融商品取引業のコンプライアンス経営を支援します。 福

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          感謝‼︎ 茨城県登壇（2024年５月・２日目）

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          感謝‼︎ 千葉県登壇（2024年５月）

          今日の講演テーマは、 金融機関職員様対象 「コンプライアンス研修」 千葉県へオンライン配信します。 重点テーマは次のとおり １．個人情報保護 ①　近時の個人情報漏えい事件 ②　近時の個人情報漏えい事件の傾向 ③　個人情報漏えい事件発生時の代償 ④　事例研究 ⑤　第三者提供の制限 ⑥　個人データの安全管理 ⑦　個人情報保護法の改正事項 　・漏えい事案等に対応する体制の整備 　・罰則の強化 ２．ハラスメント ①　各種ハラスメント ②　セクシュアルハラスメント ③　妊娠・出

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          感謝‼︎ 千葉県登壇（2024年５月）

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          感謝‼︎ 茨城県登壇（2024年５月・１日目）

          今日の講演テーマは、 金融機関職員様対象 「貸出法務研修」 茨城県へオンライン配信します。 融資担当者を対象に、融資業務のプロセス（申込受付、審査・稟議、契約書の受領、実行、事後管理）における留意事項について、事例を考察しながら理解することにより、適法かつ適切な業務運営に努めていただくことを目指します。 重点テーマは次のとおり １．金融行政の動向 ２．融資業務の機能 ３．融資金の使い道（資金使途） ４．融資取引種類別の資金ニーズの把握 ５．融資取引の種類（貸出方式によ

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          感謝‼︎ 茨城県登壇（2024年５月・１日目）

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          感謝‼︎ 愛知県登壇（2024年５月）

          今日の講演テーマは、 金融機関職員様対象 「コンプライアンス研修会」 愛知県へオンライン配信します。 【研修概要】 １．コンプライアンスに求められる行動とは？ ２．不祥事予防のプリンシプル ３．日本大学フェニックス反則タックル問題 ４．パワーハラスメント ５．傍観者効果 ６．公益通報者保護法 ７．インテグリティ 「金融」を専門領域としたリーガルサポートを提供することで、金融機関、金融商品取引業のコンプライアンス経営を支援します。 福田 秀喜（行政書士福田法務事務所）

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          感謝‼︎ 愛知県登壇（2024年５月）

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          感謝‼︎ 東京都登壇（2024年５月・１日目）

          今日の講演テーマは、 金融機関 新入職員様対象 「法務基礎講座」 東京都にて登壇します。 【研修概要】 金融機関の三大業務である預金業務・融資業務・為替業務について、 新入職員様の基礎知識の習得を支援します。 重点テーマは次のとおり １．預金業務 ・預金業務の意義 ・預金商品の種類 ・犯罪収益移転防止法 ・預金を受け入れる際の留意点 ・預金を払い戻す際の留意点 ２．融資業務 ・融資業務の特色 ・融資業務の機能 ・融資業務のプロセス ・審査・稟議 ・担保の種類 ３

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          感謝‼︎ 東京都登壇（2024年５月・１日目）

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          感謝‼︎ 東京都登壇（2024年４月・５日目）

          今日の講演テーマは、 金融機関職員様対象 「新任管理者研修会」 東京から全国へオンライン配信します。 【研修概要】 地域・利用者のニーズに応え、選ばれ続ける金融機関になるために、管理者に求められる基礎知識・コンプライアンス・管理手法を理解のうえ、業務が実践できるようサポートします。 １．経営目線のコンプライアンス ２．現場のコンプライアンス ３．業務管理 ４．業務推進管理 ５．組織管理 「金融」を専門領域としたリーガルサポートを提供することで、金融機関、金融商品取引

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          感謝‼︎ 東京都登壇（2024年４月・５日目）

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