PGA　10月22日のデュークTさんの動画検証

10月22日にデュークTさんがアップした動画に映っているウォレットを調べてみました。

こちらがその動画です。

まずはPGAの（ウォレット）アドレスとなっていますが、

まずこのデータの出所から確認していきたいと思います。

・ウォレットA(0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7)

このウォレットはBitfinexから出した取引履歴の一覧のようです。

・ウォレットB（0xa61987a94B50752812aB235Aff06E1808D956aC8）

ここからが肝心のPGAのウォレットみたいです。

残高が９万USDT以上でバイナンスからの入金が今もあります。

このウォレットは出金停止になっていないようです。

（バイナンスは通常２BTC（約270万円＝約2.8万USDT）/２４時間で、本人認証したら100BTC／24時間まで出金可能となるようです。）

さらに過去の取引を調べると、

FTX Exchangeからの入金もある。

出金は1,000とか5,000とかキリがいい数字が多いのでこのウォレットから出金していた可能性もある。

10月に入って取引回数が減っている。

・ウォレットC（0x287704700735999c94a08275665A34A679f48319）

二つ目のPGAウォレットは残高０で取引は10月7日が最後。

9月24日に70万USDT入金。

最後に80万USDTと90万USDTが出金される。

出金がメインでなくなると他から入金されている。

・動画のウォレット①（0xcDD5575fC6F8307B7ED7d6b2Ead367477384BbAC）

残高6万USDT

・動画のウォレット②（0xB15eaAd0ffe1302b05BA44b02455C044f9466fD6）

残高61万USDT

・動画のウォレット③（0xb99AddED72e056552DF0351a74f627251d19A7e9）

残高90万USDT

・動画のウォレット④（0x38610B79e1AF2D3136A987b3576770a400324Ab8）

残高60万USDT

・動画のウォレット⑤（0x7fde119fDf2E968a801e76bF090001D6f6DbA3b9）

バイナンスから9.5万USDT入金があり、残高19万USDT。

バイナンスから２BTC（≒2.7万USDT）以上の入金なので、バイナンスに本人認証確認済みのアカウントのようです。

・おまけ（デュークTさんが取引履歴を見て、アービトラージシステムが運用されているとおっしゃっていますが・・・）

上２つの画像はアカウントを持っている顧客のウォレットにバイナンスからの出金（OUT）しているだけです。

イーサスキャンにはバイナンスのウォレットがタグ付けされています。

https://etherscan.io/accounts/label/binance

Binance（一番上のあるナンバリングなし）のウォレットをみると、

下にスクロールして、右下にある[Download CSV Export]から2020年10月21日に取引データをダウンロードしてエクセルで開くと、

時系列は逆になっていますが、これはバイナンスが顧客との入出金取引履歴が載っているだけで、アービトラージシステムが動いている確証とはなりません。

私の解釈では、PGAはバイナンスなどの取引所でPythonで作ったプログラムでAPIをコマンドして運用しているはずなので、ウォレットからアービトラージの売買をたどることは出来ないと思います。

バイナンスなどの取引所にログインして暗号通貨の取引履歴を見る、もしくはPythonのログなどを見ることが出来なければアービトラージシステムの運用を確認できないかなと思います。

同じようにしてCrypt.comも

こちらも時系列が逆になっています。

とりあえずここまでです。

時間があれば、上記のPGAウォレットに繋がりのある（頻繁に取引がある）ウォレットもPGAのものだと思うので調べる価値はあるかもです。

個人的な結論は

・おそらくアービトラージシステムは運用されている。

・しかし、入金額すべて運用されていないし、ウォレットに結構な額の暗号通貨は残っている。

・10月21日に9.5万USDTの出金もあるので、アメリカの暗号通貨出金規制の影響で出金できないとのアナウンスと矛盾する。

以上、分かりにくくて誤字脱字もあるかもですが、ご了承ください。