米国証券取引委員会（SEC）、エアボーン・ワイヤレス社の株式詐欺容疑でグループを告発〜すべてがNになる〜
SECは、投資家が45百万ドルを詐取されたと主張しています。
By Charlie Osborne for Zero Day｜2021年3月3日 -- 09:42 GMT (17:42 SGT) ｜ Topic: セキュリティ
米国証券取引委員会（SEC）は、株式のポンプ・アンド・ダンプ方式の疑惑に関連して7人を起訴しました。
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3月2日、SECは、カリストラトス・"ケリー"・カビラフカスがカリフォルニア州シミバレーにある上場企業「エアボーン・ワイヤレス・ネットワーク」を秘密裏に支配していたこの詐欺により、あるテクノロジー企業の投資家が4500万ドルを詐取されたと発表しました。
カリストラトスは、2016年にAirborne Wirelessとなったシェル企業Ample-Teeの「実質的にすべての発行済み株式」を静かに購入しました。
その後、株式は他の関係者に分配されました。合計で「数百万」の株式が切り分けられ、証券会社は「だまされて」他の参加者の名前に株式を移し、証券会社の口座に投じ、他の投資家に売りつけたのです。
SECは、このスキームの他の参加者とされる人物を指名しています。Timoleon "Tim" カビラフカス氏はKelly氏の父親、Chrysilios Chrysiliou氏はKelly氏がAmple-Teeシェルを購入するための資金を提供したとされ、Panagiotis Bolovis氏はKelly氏の義理の兄、Moshe Rabin氏はAirborne Wireless社の株式の預託と販売の疑惑に関係しているとされています。また、Eric Scheffey（エリック・シェフィ）は、もう一人の主張する株式受領者として、訴状に名前が記載されています。
同グループは、2015年8月から2018年5月頃までの間、エアボーン・ワイヤレス社の幹部であるジャック・ダニエルズの協力を得て、エアボーン・ワイヤレス社の株価をつり上げ、株式を宣伝するスキームを運営していました--すべては、同社の真の支配構造を隠しながら。
ダニエルズは、SECからは「名目上の」最高経営責任者とされていますが、カビラフカスは本当に会社の権力を握っていました。
訴状（.PDF）によると、被告が無知な市場に株式を投売りする前に、株価を押し上げるための広告に数百万ドルが費やされたという。SECによると、彼らは2300万ドルの利益を得ることができたという。
SECは、利益の「多く」が「カビラフカス家の利益のためにキックバックされた」と主張しています。その収益は、カリフォルニア州の不動産を購入して賃貸収入を得たり、税金の支払いを解決したり、高級車の購入に使われたとされています。
同時に、同社は "虚偽かつ誤解を招く表現 "を用いて、公募および私募により投資家から2,280万ドルの資金を調達したとされています。
"企ての最中、カビラフカス、Airborne、またはダニエルズは、支配者としてのKabilafkasの役割や、Airborneが投資家から資金を調達している間に、カビラフカスとその仲間が数百万株の株式を公開市場に投じていたという事実を開示しませんでした」と米国検察は主張しています。
訴状は、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出され、各参加者とされる人々を、連邦証券法における反トラスト法違反で告発しています。
SECは、民事罰、不正に得たとみなされる金銭的利益の放棄、および利息の支払い、差止命令を求めています。
被告の一人であるRabin氏は、SECの主張を認めることも否定することもなく、和解に合意しました。裁判所に承認された場合、Rabin被告は12万5千ドルの罰金とペニーストック禁止の処分を受けることになります。
"SEC執行部のジェニファー・リーテ副部長は、「カビラフカスは、ゲートキーパーを欺き、投資家に公開会社の真の所有権を隠し、その会社の株式を操作するという広範囲にわたるスキームを指揮しました。"SECは、投資家を守るために不正行為を解明することを約束します」と述べています。
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