アルトコイン 詐欺の種類とは？！
このnoteは海外のサイトを参考し、特定された詐欺に関する情報を書いてます。
また、それらがどのように機能するか（メカニズム）、それらを検出する方法（識別）、および被害者である場合の対処方法（軽減）について説明します。
フィッシング(偽のエアドロップ)詐欺
力学
アイデアは、悪意のあるトークンと対話（購入/販売/交換/転送）するようにあなたを騙すことです。
あなたがそれをするとき：
▫️意図せずにウォレットへのアクセスを許可します（詐欺師がウォレットからトークンを盗むことができるようにするため）
▫️あなたはスワップ/転送のために極端な隠された料金を支払います
あまり一般的ではない目標には、 フィッシング や マルウェアの Webサイトに誘導したり、 ダスティング攻撃を実行したりすることが含まれる場合があります。
識別
フィッシングトークン：
▫️常に匿名：チーム、CEXリスト、監査、意味のあるプロジェクトの説明、アクティブ/モデレートされたソーシャルアカウントはありません
▫️常に何かをするように動機付けます：トークンを交換する、エアドロップを取得する、いくつかの権限を付与する、いくつかの情報を送信するなど。
多くの場合、寛大で無条件です。合法的なエアドロップ（CoinMarketCapリストなど）が宝くじに小さな賞金プールを配布し、勝つためにいくつかのタスクを実行する必要があります—詐欺はすべての人にエアドロップを無料で提供します
▫️多くの場合、未確認の契約ソースコードがあります。詐欺師は誰にも自分の意図を知られたくないのです。
▫️通常、膨大な数のウォレットに空中投下されます。10000以上のホルダーを持つ若い未知のトークンを突然受け取った場合— 100％の場合は詐欺です
緩和
あなたの最善の戦略は、空中投下されたトークンを無視することです：
●それを売買/交換/譲渡しようとしないでください
ウォレットに権限を付与しないでください
●疑わしいWebサイトにアクセスして、信頼できないリンクをクリックしないでください
●ウォレットに不明なトークンが表示されている場合は、それを非表示にします（metamask、 trustwallet）。
意図せずにアクセス許可を付与した場合は、アクセス許可を取り消します（ allowance.beefy.finance、 BscScan、または その他のツールを使用して）。
シードフレーズまたは秘密鍵が侵害された場合—すぐに完全に新しい（侵害されていない）ウォレットを作成し、そこにすべてのトークンを転送します。
ハニーポット詐欺
力学
アイデアは、あなたが売ることができないトークンを買うようにあなたをだますことです：
●ハニーポットの取引—詐欺師は取引を無効にすることができます：ブラックリスト、一時停止/一時停止解除、ゼロに近い最大取引額、またはその他の方法
●税のハニーポット—詐欺師は税率を極端なレベル（たとえば90％）に上げることができます：あなたは「売ることができます」が、すべての投資は詐欺師が管理する住所への税金を通じて集められます
●ハニーポットの買い戻し—詐欺師は、トークンの残高を0に減らすことができます。トリッキーな契約呼び出しによって、書き込み、転送、またはその他の非取引イベントが開始され、所有するトークンの量が大幅に変化します。
いずれの場合も、詐欺師はあなたの販売不能を悪用します。あなたのお金はそれを「ハニーポット」にする流動性プールで立ち往生します。十分なお金が集められると、詐欺師はそれらを引き出し、すべての「蜂蜜」を持って逃げます。
識別
ハニーポットトークン：
●常に未成熟なプロジェクトです。主要なCEXリスト、作業サービス、信頼できる監査がない、匿名であることが多いなどです。
●多くの場合、存在しないコミュニティがあります。ソーシャルアカウントが見つからないか、小規模/非アクティブ/ボットでいっぱいです。
●多くの場合、所有権は放棄されていません。契約を手動で制御することは、税の調整、取引の停止、不正なイベントの開始などに適しています。
●多くの場合、信頼できる監査はありません。詐欺師は、監査人が悪意のある機能について警告することを望んでいません。
●多くの場合、「グリーンチャート」があります。実質的な修正なしで価格が無期限に上昇します。
●多くの場合、ラグプルに似ています。収集された流動性を排出する最も簡単な方法は、ラグプルすることです。
税金の確認、所有権の放棄 、 tokensniffer.com、honeypot.is、app.staysafu.org、 rugdoc.ioを 使用し た取引の無効化
契約監査を見つけて読んでみてください。展開者がユーザーの資金を燃やしたりロックしたり、契約を一時停止したり、税金を変更したり、保有者を取引からブラックリストに登録したり、トークンを買い戻したりできると述べている場合、ハニーポットのリスクが高くなります。
PeckShieldAlertツイート：最近のハニーポットのパターン
緩和
あなたの最善の戦略は、潜在的なハニーポットの購入を避けることです。
あなたがすでに1つに投資しているなら—あなたのお金はおそらく永遠になくなっています。ただ歩いてください。
ラグプル詐欺
力学
アイデアは、あなたをだましてトークンを購入させ、次に流動性を引き出すことです。
トークンラグプル —
詐欺師は大量のトークンを販売します：この売り切れは大規模な価格低下を引き起こし、プルから流動性の大部分を排出します
●高速ラグ—トークンは、開発者が所有する少数のウォレットに集中しています（クラシックラグプル）：売り切れは、短期間に少数のトランザクションで発生し、大幅かつ即時の価格下落を引き起こします
●遅い敷物—トークンは多くの開発者が所有するウォレットに分散されます。売り切れは長期間の間に何千もの小さなトランザクションで発生します。それは離散的であり、価格チャートから気付くのは難しいかもしれません
●プールラグプル—詐欺師はプールから流動性を引き出します：価格は同じままですが、プールにお金が残っていないため、誰もこの価格で売ることができません
ハック が原因でラグが引っ張られることがあります。たとえば、詐欺師は開発ウォレットにアクセスし、対応するトークンを市場にダンプすることができます（たとえば、ARIVA ハック）。他の一般的なハックはフラッシュローンです。
識別
ラグプルトークン：
●多くの場合、未成熟なプロジェクトです。主要なCEX交換リストがない、機能する製品がない、匿名であることが多いなどです。
多くの場合、流動性のロックが解除されている/未燃である：これにより、詐欺師はそれを撤回することができます
●多くの場合、（プールに比べて）大きな開発者が管理するウォレットがあります。これにより、詐欺師はトークンを販売することでプールから流動性を排出できます。
●通常、多くの誇大宣伝を生み出し、積極的なマーケティングを行います。ミーム関連の名前やその他のトリックを使用することで、詐欺師はできるだけ多くの購入者をできるだけ早く引き付けることを目指します。
●時々隠されたミント機能を持っています：これは詐欺師がアンチ詐欺チェックに合格し、必要な量のトークンをミントすることによって流動性を引き出すことを可能にします
tokensniffer.com、 app.staysafu.org を使用して、流動性ロック/燃焼、ミント機能、ホルダー濃度を 確認します。
CertiKの記事：ラグプルとは何ですか？それらを回避する方法のヒント
緩和
最も安全な戦略は、ラグのプル可能なトークンを保持しないようにすることです。
ハニーポットとは異なり、常に販売可能です。これはあなたをあなたの運命のマスターにします。
トークンについて確信が持てない場合は、それを売ってください。FOMOや貪欲に従わないでください。彼らはあなたがあまりにも長い間躊躇するでしょう。敷物の後であなたのお金を取り戻す方法はありません。
チームがラグプルがハッキングによって引き起こされたと発表した場合は、お待ちください。多くの場合、プロジェクトは損失を回復または補償します。
その他詐欺
偽物
偽のトークン—詐欺師はいくつかの正当なトークンを選択し、同様の名前/記号で新しいトークンを作成します
DogeKingには、まったく同じ名前とティッカーを持つクローンが多数あります。 クローン1、 クローン2、 クローン3、 クローン4、..。
PolygonチェーンのMetaSoccerには、ハニーポットである偽のBSCトークン「MetaSoccer-0xe8377a076adabb3f9838afb77bee96eac101ffb1」があります。トークン名に契約名を追加することは、詐欺トークンをPoocoin検索に表示させ、疑いを持たない投資家をだますよりも巧妙なトリックです。
Avalanche C-chainのYetiswapには、フィッシング（偽のエアドロップ）詐欺であるyetiswap.ioという密接な名前の偽 のBSCトークンがあります。
偽の景品—詐欺師は一部の有名人になりすまして暗号を譲渡すると主張します：参加するには、宣伝されたアドレスに暗号を送信する必要があります—多くの場合、それは盗まれ、景品は決して発生しません
偽のICO（プレセールラグ） —詐欺師はICO中に集められたお金で逃げます:
偽物は、不注意な投資家向けに設計されています。それらを回避するために—常に公式ウェブサイトまたは公式ソーシャルアカウントで情報を再確認してください。
危険なリスク
●ブラックリスト—トークンは過去の詐欺のためにブラックリストに載せられたアドレスによって作成されました
●死んだ—プロジェクトは維持されていません：ソーシャルアカウントが死んでいるか、モデレートされていない、ニュースがない、機能しているサービスがないなど。
●リベース（弾力性のある供給） —価格はトークンの供給に影響します：これらのトークンは複雑なメカニズムと魅力的な成長し続けるチャートを持っています。詐欺（PumpETH）である場合とそうでない場合があります。しかし、いずれにせよ、彼らは巧妙な投資アプローチを必要とします。洗練されていないすべての投資家には、リベーストークンをスキップすることをお勧めします。
詐欺は分類が難しい場合があります。この場合、それらを未分類の詐欺としてマークします。
時々、詐欺はまだそれ自体を明らかにしていません。しかし、トランザクションやソーシャルアカウントは、すでに不自然です（ボットによって生成されます）。この場合、トークンを詐欺の可能性があるものとしてマークします。
p.S.
数多くあるアルトコインは、成功する10倍銘柄もあれば、プロジェクト失敗に終わる銘柄も数多くあります。また、資金を上手く集めれなかったことにより、暴落したりなど、、、
最近エアドロップにもハマってますが、これ当たり、ハズレがあります。見分けるのが困難ですが
エアドロップは、全てハズレではなくマーケティング力(公式Twitter垢のフォロワーが多い)や、知名度が高いと外れにくいとも聞いた事あります。
このnoteを参考にして、何か皆様の力になれば
幸いです。もしよければ、ツイートRT、noteのオススメなど押して皆さんに広まって知識をつけてくれれば嬉しいです。
以上ぬぅちゃんでした。
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