ニューズウィーク巨大詐欺事件、２０２０年に公判へ

https://www.law360.com/articles/1148282/expansive-newsweek-fraud-case-headed-to-trial-in-2020 元記事　

ステュワート・ビショップ

Law360、ニューヨーク（2019年4月9日、午後9時14分EDT）　-　火曜日、ニューヨーク州裁判官は、数百万ドルの融資を不正に取得したとして告発されているNewsweekの元共同所有者、キリスト教大学の指導者などに対する告訴を棄却することを拒否し、来年予定される刑事裁判の準備に入った。

ニューヨーク最高裁判所のジェームズ・M・バーク裁判官は、マンハッタンでの午後の審理で命令を下し、2020年3月にこの事件の公判が始まると述べた。

この巨大詐欺事件に関与したとして以下の（人物、企業の）名前が挙げられている。ニューズウィークの元親会社IBT Media Inc.の共同所有者であるエティエンヌ・ウザック　-　クリスチャンメディアコーポレーションの元CEOウィリアム・アンダーソン、オリベット大学会長アンドリュー "トニー" リン、最高財務責任者リンギ "ジョン" シャオ教授、および 前述の企業そしてITベンダーの Oikos Networks Inc.

ウザックとアンダーソンは、2015年3月から数百万ドルの融資を確保するために、架空の監査人「カレン・スミス」〔の名前を使って書類〕を作成し、wsweekとChristian Mediaの財務安定性について銀行に嘘をつき、10月に1,000万ドルを流用したとして告発された。

検察官は、大学の財務部長であり、ビジネスの学部長であるアンダーソンとシャオが関わる同様の偽計がオリベット大学で〔当時〕進行中であり、この中で技術機器の急な融資を確保するとの名目で、別の架空の監査人「リン・チェン」〔の名前を使って書類〕を作成したと述べている。政府によると、シャオとリンは Olivet の日常の運営費用にこの資金を充てたとされている。

バーク裁判官は、政府の訴訟に対するさまざまな申し立てを棄却し、告発と大陪審の手続きが法的に十分であると判断した。裁判官はまた、リンとオリベット大学に対する告発を他の被告から切り離すために、両者の提案を退けた。

「各被告は、併合審理によって不当な偏見を受けること、他の被告との和解できない対立があること、または "不当な干渉" のリスクがあることを示すことができなかった」とバーク判事は述べた。

裁判官はまた、携帯電話が "事実上盗まれた" とする弁護側主張を認めず、事件で起訴されていない個人によってマンハッタン地方検事局に提供された携帯電話から得られた証拠を不採用とする要求を拒否した。

バーク裁判官は携帯電話の没収に対して異議を申し立てている被告が、〔不法な捜索や押収の禁止を定める〕合衆国憲法修正第４条に基づく申し立てに必要とされる所有権やプライバシーをこの機器に関して有していないと判断した。さらに、この通信機器は個人によって入手されたものであるため、憲法上の懸念は生じないと裁判官は述べた。

火曜日、〔Law360の取材 に対し〕マンハッタン地方検事事務所の代表はコメントを拒否した。同火曜日に、Oikos Networks の弁護士であるBachner＆Associates PC の Michael Bachner は、Law360 に対し、裁判所の決定には同意できないと述べた。他の被告の弁護士は、コメントを拒否したか、問い合わせに応じなかった。

4人の男性と Christian Media、IBT、Olivet、Oikos は、合計16件の詐欺、業務記録の改ざん、資金洗浄、裁判所侮辱罪、およびこれらの犯罪を犯すために共謀した罪で起訴されている。彼らを支援したとされるオイコスの事業本部長は告訴の対象となっておらず、一連の偽計〔に関わる事件〕で起訴されていない。

以上をまとめると、新たな告発では、4人の男性が2015年から2016年まで7人の異なる貸し手に嘘をつき、3500万ドルを不正に取得し、それ以来、その融資を流用または洗浄してきたとする主張がなされている。

ウザックと IBT の弁護人をマーク・アグニファイロが務める。
アンダーソンの弁護人を Baker Botts LLP のアンドリュー・ランクラーが務める。
Christian Media の弁護人を Hoffinger Law Firm PLLC のスーザン・ハフィンガーが務める。
Oikos Networks の弁護人を Bachner＆Associates PC のマイケル・バクナーが務める。
シャオの弁護人を Gottlieb＆Janey LLPのロバート・ゴットリーブが務める。
Olivet の弁護人を Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC のアダム・カウフマンが務める。
リンの弁護人をKauff Laton Miller LLP のアダム・ミラーが務める。
ニューヨーク州の代理人を、マンハッタン地方検事事務所のショーン・ピッペンとソロモン・シノロックが務める。

事件名　ニューヨーク州民対アンダーソン他、事件番号　3873- 2018　ニューヨーク州最高裁判所　

アリソン・ヌーンによる追加レポート。編集：ジャニス・カーター・ブラウン。

※〔〕内の文は翻訳者による補足です。

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