タルサ会社を標的としたサイバー詐欺計画でナイジェリア国民を南アフリカから引き渡す

2023 年 7 月 17 日

なりすましメールにより、Surface Pro タブレット 40 万ドルの不正出荷が発生

オクラホマ州タルサ – 日曜日 ナイジェリア国籍のダニエル・ガニョ氏（37歳）は、タルサとノースカロライナ州の企業を標的としたサイバー詐欺計画への関与を主張する2020年の連邦刑事告訴に従って南アフリカから引き渡された後、金曜日に連邦裁判所に初出廷した。ガニョは共謀罪で起訴される。盗品の輸送; 本人確認詐欺の手段。偽の身分証明手段による人身売買。個人情報盗難の陰謀と未遂。深刻化する個人情報盗難。郵便詐欺。電信詐欺。郵便および電信詐欺の試みおよび共謀。

「個人情報の盗難とコンピューター詐欺は、被害者と社会の経済的健全性に永続的な影響を及ぼします」とクリントン・ジョンソン連邦検事は述べた。「私たちは、オクラホマの企業をターゲットにしたサイバー犯罪者を、たとえ世界中で盗まれた個人情報の背後に隠れ、サイバー空間の影で活動していたとしても、裁きを受けさせることに尽力しています。」

オクラホマシティFBI特別捜査官エドワード・J・グレイ氏は、「FBIにはこの種の計画から米国企業を守り、所在地に関係なく責任者を裁くという長い伝統がある」と述べた。「ガニョ氏をここオクラホマで起訴できるよう、南アフリカ当局の献身的な協力に感謝します。」

法廷文書によると、ガニョ容疑者はタルサのコンピュータサービス会社に、不正に取得した身元を使ってなりすましメールを送信し、約40万ドル相当のMicrosoft Surface Proタブレットの購入を手配した疑いが持たれている。詐欺メールは成功し、注文は処理され、ノースカロライナ州ローリーの会社に発送されました。ガニョ容疑者は、タルサの会社になりすましてノースカロライナ州の会社に2度目のなりすましメールを送信し、注文に誤りがあったため誰かが荷物を回収すると主張したとされている。その後、積荷はノースカロライナ州の会社から回収され、再梱包され、未知の共謀者によって南アフリカへの輸送の準備が整った。しかし、FBIはテネシー州メンフィスで荷物を傍受し、中身をダミー商品と追跡装置と交換することに成功した。その後、南アフリカのヨハネスブルグで管理された配達が実行され、被告は南アフリカ警察の協力者によって逮捕された。ガンヨが国内の他の地域で同様のサイバー詐欺計画に関与した可能性について捜査が続いている。

司法省国際問題局は、南アフリカの法執行機関と協力してガニョ氏の逮捕と引き渡しを確保した。FBIはこの事件を捜査中である。米国検事補のクリストファー・J・ナサール氏とトーマス・ブシェミ氏がこの事件を起訴している。

刑事告訴は単なる申し立てにすぎず、法廷で合理的な疑いを超えて有罪が証明されるまでは、すべての被告は無罪と推定されます。

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