ボストンの男、さまざまなオンライン詐欺で被害者から100万ドル以上を騙し取ったとして有罪判決

2023 年 10 月 2 日

ボストン – ロマンスや前払い金制度など、米国の個人をターゲットにした大規模なオンライン詐欺計画に関与したとして、ボストンの男性が本日、有罪判決を受けた。この計画の結果、合計約 30 人の被害者が 130 万ドル以上を失いました。

ボストン在住で元クインシー在住のケレチ・コリンズ・ウメさん（40歳）は、米国上級地方判事ウィリアム・G・ヤングにより懲役40か月と監視付き釈放2年の判決を受けた。ウメ氏には87万8,652ドルの賠償金の支払いも命じられた。2023年1月、ウメ氏は銀行詐欺陰謀の一件について有罪を認めた。

ウメは、被害者を騙して彼とその共謀者が管理する口座に送金させることを目的とした、ロマンスや前払い金制度などの一連のオンライン詐欺に参加しました。ロマンス詐欺は、犯罪者が被害者の愛情と信頼を得るために偽のオンライン ID を採用するときに発生します。次に、詐欺師は、ロマンチックな関係または親密な関係の幻想を利用して、被害者を操作したり、被害者から盗んだりします。前払い金詐欺は、犯罪者が後でより大きな支払いを得るために、被害者に料金（通常は手数料、税金、手数料などと呼ばれます）を前払いするよう要求するときに発生しますが、その支払いは決して行われません。

ウメは、多数の偽名名義の偽パスポートを使用してボストンおよびその近郊の銀行口座を開設し、オンライン詐欺の収益を収集および洗浄しました。その後、Umeh と共謀者らは、検出と為替取引の報告要件を回避するために、入金から数日以内に、通常は 10,000 ドル未満の金額で、これらの口座から多額の現金引き出しを迅速に実行しました。

アメリカ合衆国検事代理ジョシュア・S・レヴィ。マイケル・J・クロル、ボストン国土安全保障捜査担当特別捜査官。ケティ・ラルコ＝ウォード、米国郵便検査局ボストン部門担当検査官。そして連邦捜査局ボストン現地局担当特別捜査官ジョディ・コーエン氏が本日発表した。米国財務省税務行政監察官および米国国務省外交安全保障局から貴重な支援が提供されました。証券・金融・サイバー詐欺部門の米国検事補クリステン・A・カーニーがこの事件を起訴した。