ブラジル在住のアメリカ人、ビジネスメール侵害計画を認める

2023 年 5 月 15 日

ヒューストン – 58歳の米国人が通信詐欺の罪を認めたと米国検事のアラムダー・S・ハムダニ氏が発表した。

マイケル・ナイテンことマイケル・サバティーンはブラジルに住んでいたが、2022年6月に引き渡された。

ナイテン氏は、ヒューストンの数社を含む多くの企業を詐欺するビジネスメール詐欺（BEC）計画に参加したことを認めた。彼は偽名を使用して、ベンダーに請求書の支払い情報の変更を要求する詐欺メールを送信しました。これには支払い先も含まれており、そのうちの 1 つはラスベガスの銀行宛てでした。ただし、その口座はベンダーの実際の銀行口座ではありませんでした。

彼は親戚の名前とパスポートを不正に使用して、ラスベガスのこの銀行口座の所有者に電子メールで連絡しました。ナイテンは彼に会社を設立させ、ラスベガスに来て自分の口座を開設できるようになるまで入金と支払いを行わせた。

ナイテンは、2014 年 3 月以降、ヒューストンのベンヌ石油ガス会社への電子メールでも偽名を使用しました。彼は不正にセオナ オフショアの財務責任者であると偽り、ベンヌからセオナへの支払いを要求しました。2014 年 5 月、彼はベンヌに追加の電子メールを送信し、同社にポルトガルの銀行口座に 651,125 ドルの電信送金をさせました。

この支払いを行った後、ベンヌさんは詐欺を暴き、資金の一部を凍結することができましたが、それでも 224,000 ドルの損失を被りました。

ナイテン氏は弁論の一環として、自分が騙した企業が総額300万ドル以上の損失を被ったことを認めた。

「ナイトンは、ビジネス電子メール侵害スキームを利用して、大小さまざまな数社から数百万ドルをだまし取った」とハムダニ氏は述べた。「BEC 詐欺は深刻な問題となっており、企業だけでなく個人もターゲットにされており、多くの場合、快適な海外の隠れ家から攻撃されています。それにもかかわらず、ナイトンのような詐欺師がどこに住んでいるかに関係なく、彼らを裁くまで私たちは休むことはありません。犯罪者は今後もフィッシングメールを使用して、重大な経済的損失につながる可能性のある重要な情報を入手しようとすることに注意してください。だから、気をつけてね！」

米国地方判事リー・H・ローゼンタールは8月31日に量刑を言い渡す予定である。その時点で、ナイテンには最長20年の懲役と最高25万ドルの罰金が科せられる可能性がある。

ナイテンはこれまでも、そして今後もその審問が行われるまで拘留され続けるだろう。

FBI が捜査を実施した。ジョン・ブラドック連邦検事補がこの事件を起訴している。