国際サイバー詐欺師、連邦刑務所で8年以上の実刑判決

2023 年 7 月 17 日

シカゴ — 米国に本拠を置く複数の企業を標的とした800万ドルのサイバー詐欺計画を組織したアラブ首長国連邦の居住者に、米国で8年以上の懲役刑が言い渡された。

オラレカン・ジェイコブ・ポンレ、「ミスター・」としても知られる。ウッドベリー」と「マーク・ケイン」（31歳）は、2019年にUAEに住んでいたが、共同計画者らと協力して数多くのビジネス電子メール侵害計画に取り組んでいた。共謀者らはフィッシングリンクを利用して電子メールアカウントへの不正アクセスを取得し、ポンレ氏の指示でマネーミュールが開設した銀行口座に送金するよう被害企業の従業員に指示する虚偽の指示を作成した。詐欺メールは多くの場合、会社または既知のビジネス連絡先からのものであると主張しており、会社の電子メール アカウントを介して送信された以前の正規の電子メールとほぼ同一でした。従業員が知らずに銀行口座に、場合によっては数百万ドルも送金した後、ポンレ氏はマネーミュールたちに収益をビットコインに両替して自分に送金するよう指示した。

ポンレの計画の結果、被害企業は実際の損失で 803 万ドル以上、計画的損失で 5,130 万ドル以上を被りました。被害を受けた企業の 1 社はシカゴに拠点を置き、その他の企業はアイオワ、カンザス、ミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアなどに拠点を置いていました。

ポンレはナイジェリア国籍で、2020年6月にUAEの法執行機関に逮捕された。その後、彼はUAEから追放されてFBIの拘留を受け、翌月シカゴに到着した。同氏は今年初め、連邦電信詐欺罪で有罪を認めた。

ロバート・W・ゲトルマン連邦地方判事は2023年7月11日、ポンレに対し連邦刑務所で8年4か月の刑を言い渡した。ポンレ氏は、被害企業に803万ドル以上の賠償金を支払うとともに、ロールス・ロイス・カリナン、ランボルギーニ・ウルス、メルセデス・ベンツGクラスAMG G55、ロレックスとパテック・フィリップの時計を含む、詐欺計画の収益で購入した多数の高級品を没収するよう命じられた。ポンレ氏は以前、151ビットコインを政府に没収したが、これも詐欺計画の追跡が可能な収益から得られたものだった。

この判決は、イリノイ州北部地区連邦検事代理モリス・パスカルによって発表された。ロバート・W・“ウェス”・ウィーラー・ジュニア、FBIシカゴ現地事務所特別担当捜査官。司法省国際問題局とアラブ首長国連邦ドバイ警察署から貴重な支援が提供されました。イリノイ州北部地区のメロディー・ウェルズ連邦検事補が政府を代表した。