ロシア国民、ある仮想通貨取引所をハッキングし、別の仮想通貨取引所を違法に運営した疑いで起訴

2023年7月23日 14:24

2023 年 6 月 9 日

ニューヨーク州南部地区、カリフォルニア州北部地区、および司法省刑事局が起こした告発

ビリュチェンコとバーナーは、2011年のマウントゴックスへのハッキング（「SDNY事件」）から得た約64万7,000ビットコインの洗浄を共謀した罪でニューヨーク州南部地区で起訴されている。BILYUCHENKOは、2011年から2017年にかけて違法仮想通貨交換所BTC-eを運営するためにAlexander Vinnikと共謀した罪でカリフォルニア北部地区で別途起訴されている（「NDCA事件」）。SDNY 事件は米国地方判事 P. Kevin Castel に割り当てられました。NDCA訴訟はチャブリア米国地方判事に割り当てられた。BILYUCHENKOは、2011年から2017年にかけて違法仮想通貨交換所BTC-eを運営するためにAlexander Vinnikと共謀した罪でカリフォルニア北部地区で別途起訴されている（「NDCA事件」）。SDNY 事件は米国地方判事 P. Kevin Castel に割り当てられました。NDCA訴訟はチャブリア米国地方判事に割り当てられた。BILYUCHENKOは、2011年から2017年にかけて違法仮想通貨交換所BTC-eを運営するためにAlexander Vinnikと共謀した罪でカリフォルニア北部地区で別途起訴されている（「NDCA事件」）。SDNY 事件は米国地方判事 P. Kevin Castel に割り当てられました。NDCA訴訟はチャブリア米国地方判事に割り当てられた。

米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、「サイバー犯罪者の窃盗の手口がますます巧妙化するにつれ、我が国のキャリア検事や法執行パートナーも、悪意のある目的で悪用される最新テクノロジーの専門家となっている」と述べた。主張されているように、アレクセイ・ビリュチェンコとアレクサンドル・ヴェルナーは、洗練されたハッキングを利用して、当時としては斬新な技術だった大量の暗号通貨を盗み、洗浄することで法の裏をかくことができると考えていたが、明らかになった容疑は、どんなに複雑な計画であっても、裁判にかけられるまで、これらの犯罪者とされる人物たちを粘り強く追及する能力を示している。」

ケネス・A・ポライト・ジュニア司法次官補は次のように述べた。「この発表は、2つの主要な仮想通貨捜査における重要な節目となる。起訴状で主張されているように、ビリュチェンコとバーナーは2011年からマウントゴックスから大量の暗号通貨を盗み、取引所の最終的な破産の一因となった。ビリュチェンコ氏はマウントゴックスから不正に得た利益を武器に、世界中のサイバー犯罪者の資金洗浄を行っていた悪名高い仮想通貨取引所BTC-eの設立に協力したとされている。これらの起訴は、仮想通貨エコシステムの悪者を裁き、金融システムの悪用を防ぐという同省の揺るぎない取り組みを浮き彫りにしている。」

NDCA米国検事のイスマイル・J・ラムジー氏は、「ビリュチェンコとその共謀者らは何年もの間、コンピュータハッカー、ランサムウェア攻撃者、麻薬組織、汚職公務員など世界中の犯罪者が数十億ドルを洗浄できるようにするデジタル通貨取引所を運営していた」と述べた。司法省は、サイバー犯罪者がどこにいても、その特定に精力的に取り組んでいきます。そしてビリュチェンコとその共謀者たちは、司法省が我々のコミュニティに害を及ぼす犯罪に対して長い腕を持ち、さらに長い記憶を持っていることを知ることになるだろう。」

IRS-CI長官のジェームス・C・リー氏は、「暗号通貨は、犯罪者が資金を盗んだり洗浄したりする新たな方法を提供するが、強欲や欺瞞は何も新しいことではない。IRS-CI は、犯罪者が残した複雑な金銭的痕跡を追跡するために特別な装備を備えており、犯した犯罪に対する責任を追及することに専念しています。IRS-CI は法執行パートナーと協力してこれらの起訴を発表できることを誇りに思います。」

FBI担当次官補マイケル・J・ドリスコル氏は、「起訴状で主張されているように、被告らはマウントゴックスが暗号通貨ウォレットを保管するために使用するサーバーに不正アクセスした」と述べた。マウントゴックスは当時世界最大のビットコイン取引所であり、被告らは不正アクセスを利用してマウントゴックスの顧客が保有するビットコインの大部分を盗んだ。FBIと私たちのパートナーは、私たちのすべての金融市場の健全性を守るためにたゆまぬ努力を続けていきます。」

USSS担当特別捜査官ウィリアム・マンシーノ氏は、「シークレットサービスには、我が国の金融システムを悪用し、無実の被害者を狙う者たちを追跡し、裁きを下すという長い伝統がある。私たちは地方、州、連邦の法執行パートナーと協力して、進化し続けるサイバー領域で活動する犯罪組織の捜査を継続していきます。」

HSI エグゼクティブアソシエイトディレクター代理のカトリーナ・W・バーガー氏は、「国土安全保障捜査局は仮想空間で違法に活動するサイバー犯罪者の捜査を続けており、法執行パートナーと協力してこの2人を裁くことができたことを誇りに思う」と述べた。私たちの特別捜査官は、高度な暗号通貨詐欺の背後にある組織を特定し解体するために広範な権限を活用しながら、新興テクノロジーで活動する多国籍犯罪組織の捜査を続けています。」

SDNY事件

ニューヨーク州南部地区で開封された起訴状の主張によれば、次のようになっている[1] 。

2011 年 9 月頃、BILYUCHENKO、VERNER、および彼らの共謀者は、Mt. Gox の暗号通貨ウォレットを保持するサーバーへの不正アクセスを取得しました。当時、マウントゴックスは現存する最大のビットコイン取引所であり、ニューヨーク州南部地区のユーザーを含む世界中の何千人ものユーザーにサービスを提供していました。マウントゴックスは、顧客のビットコインを含む暗号通貨ウォレットと、それらのウォレットからのビットコイン送金を承認するために使用される対応する秘密鍵を日本のコンピューターサーバーに保管していました。

BILYUCHENKO、VERNER、およびその共謀者は、Mt. Gox のサーバーへの不正アクセスを利用して、BILYUCHENKO、VERNER、およびその共謀者が管理するビットコインアドレスに、Mt. Gox のウォレットからビットコインを不正に送金させました。2011年9月から少なくとも2014年5月まで、BILYUCHENKO、VERNER、および彼らの共謀者は、Mt.Goxの顧客に属するビットコインの大部分に相当する少なくとも約647,000ビットコインの盗難を引き起こした。ビリュチェンコ、バーナー、およびその共謀者は、主に他の 2 つのオンラインビットコイン取引所 (「取引所-1」および「取引所-2」) で管理されているアカウント、およびマウントゴックス自体の特定のユーザーアカウントに関連付けられたビットコインアドレスを通じて、マウントゴックスから盗まれたビットコインの大部分を洗浄しました。

マネーロンダリング計画を推進するため、2012 年 4 月頃、BILYUCHENKO、VERNER、およびその共謀者らは、ニューヨーク州南部地区に拠点を置くビットコイン仲介サービス (「ニューヨークビットコインブローカー」) に広告と称するサービスを提供するという詐欺的な契約 (「広告契約」) を交渉し、締結しました。広告契約を装って、マウントゴックスから盗まれたビットコインを隠蔽し清算するために、ビリュチェンコとバーナーは、ニューヨーク・ビットコイン・ブローカーの所有者および運営者に対し、ビリュチェンコ、バーナー、およびその共謀者が管理するダミー会社名義を含むさまざまなオフショア銀行口座に多額の電信送金を行うよう定期的に要求した。これらの要請に従い、2012 年 3 月頃から 2013 年 4 月頃までの間に、ニューヨークのビットコインブローカーは、BILYUCHENKO、VERNER、および彼らの共謀者が管理する海外の銀行口座に約660万ドル以上を送金した。電信送金と引き換えに、ニューヨークのビットコインブローカーはExchange-1で「信用」を受け取り、BILYUCHENKO氏とVERNER氏、およびその共謀者らはこれを通じてマウントゴックスから盗まれた30万枚以上のビットコインを洗浄した。ニューヨークのビットコインブローカーとの不正な広告契約により、BILYUCHENKO、VERNER、および彼らの共謀者は、マウントゴックスのハッキングによって盗まれたビットコインを隠蔽し、清算することができました。そして彼らの共謀者たちはマウントゴックスから盗まれた30万枚以上のビットコインを洗浄した。ニューヨークのビットコインブローカーとの不正な広告契約により、BILYUCHENKO、VERNER、および彼らの共謀者は、マウントゴックスのハッキングによって盗まれたビットコインを隠蔽し、清算することができました。そして彼らの共謀者たちはマウントゴックスから盗まれた30万枚以上のビットコインを洗浄した。ニューヨークのビットコインブローカーとの不正な広告契約により、BILYUCHENKO、VERNER、および彼らの共謀者は、マウントゴックスのハッキングによって盗まれたビットコインを隠蔽し、清算することができました。

マウントゴックスは盗難発覚後、2014年に営業を停止した。

NDCA事件

カリフォルニア北部地区で開封された起訴状の主張によると: [2]

BILYUCHENKO は、Alexander Vinnik らと協力して、2011 年から 2017 年 7 月に法執行機関によって閉鎖されるまで、BTC-e 取引所を運営していました。その間、BTC-e は世界最大の暗号通貨取引所の 1 つであり、世界中のサイバー犯罪者が違法行為による犯罪収益を転送、洗浄、保管する主な手段の 1 つでした。

BTC-e は世界中で 100 万人以上のユーザーにサービスを提供し、数百万ビットコイン相当の入出金を動かし、数十億ドル相当の取引を処理しました。BTC-e は、数多くのコンピューター侵入やハッキング事件、ランサムウェア事件、個人情報盗難計画、汚職公務員、麻薬流通組織などから犯罪収益を受け取りました。

* * *

SDNYの起訴状は、いずれもロシア国籍のビリュチェンコ容疑者（43歳）とヴェルナー容疑者（29歳）をマネーロンダリングの共謀の罪で起訴している。SDNY 起訴で有罪判決を受けた場合、各被告は最高で懲役 20 年の刑に処されることになる。

NDCAの起訴状では、マネーロンダリングと無許可の金融サービス事業の運営を共謀した罪でビリュチェンコ氏を起訴している。NDCAの起訴状で有罪判決を受けた場合、ビリュチェンコ氏には最長で懲役25年の刑が科せられる可能性がある。

上記に記載されている可能性のある最大量刑は議会によって規定されており、被告の量刑は裁判所によって決定されるため、ここでは情報提供のみを目的として提供されています。

ウィリアムズ氏は、SDNY事件の捜査におけるIRS-CIとFBIの取り組みを称賛した。

SDNY事件は、ニューヨーク州南部地区連邦検事局の複合詐欺・サイバー犯罪部門が担当している。米国検事補のオルガ・I・ズヴェロヴィッチがSDNY事件の訴追を担当している。

NDCA 事件は、カリフォルニア北部地区連邦検察局の企業および証券詐欺部門と刑事部門のコンピューター犯罪および知的財産部門 (「CCIPS」) によって処理されています。CCIPS裁判の弁護士C.オールデン・ペルカーとNDCA米国検事補のクラウディア・キロズ（どちらも国家暗号通貨執行チームのメンバー）とNDCA米国検事補のキャサリン・ロイド・ロヴェットがこの事件を起訴している。FBI。IRS-CI オークランド現地事務所およびワシントン DC のサイバー犯罪部門。米国秘密情報局犯罪捜査部門。そして国土安全保障省がこの事件を捜査している。司法省国際問題局は貴重な支援を提供してくれました。

起訴状の告発は単なる告発であり、有罪が証明されない限り、被告は無罪と推定される。