フラミンガム男、ビジネス電子メール侵害手口で有罪判決

2023 年 3 月 10 日

ビジネス電子メール侵害 (BEC) 計画に関与したとして、フラミンガムの男に判決が言い渡されました。

グスタフ・ンジェイ（27歳）は、連邦地方裁判所のF・デニス・セイラー4世裁判長により、懲役27か月と監視付き釈放2年の判決を受けた。ンジェイさんには9万4630ドルの賠償金の支払いも命じられた。2022年12月、ンジェイは連邦陪審により通信詐欺2件、報告義務を回避するための工作1件、違法な金銭取引1件、マネーロンダリング陰謀1件で有罪判決を受けた。

Njei は、BEC スキームの犯罪収益を受け取るために、偽のビジネス「Njei Trading」の名前で銀行口座を開設しました。BEC スキームは、電信送金支払いに関与する企業をターゲットとする高度な詐欺です。この詐欺は、ソーシャル エンジニアリングやコンピュータ侵入手法を通じて正規のビジネス電子メール アカウントを侵害および/または「なりすまし」、被害企業の従業員 (または正規のビジネス取引に関与するその他の個人) に詐欺師が管理するアカウントに資金を送金させることによって実行されます。

ンジェイの共謀者らは、ハッキングしてなりすました電子メールアカウントを利用して、計画の被害者を騙し、ンジェイが管理する銀行口座に数十万ドルを送金させた。その後、ンジェイは資金の一部を海外の銀行口座に送金し、残りの資金を米国の共謀者と山分けした。

「2016 年 6 月以来、被害者は、Njei 氏とその共謀者が関与したものと同様の BEC 詐欺計画によって 430 億ドル以上を失っています。被害者をターゲットとするオンライン犯罪者のネットワークは日々拡大しており、そのツールはますます洗練されています。この文は詐欺師たちに、彼らが特定され、責任を問われるという明確なメッセージを送るはずだ」と米国検事のレイチェル・S・ローリンズ氏は述べた。"氏。ンジェイさんは自分が壊滅的な詐欺計画に関わっていることを知っていたが、彼にとって重要だったのは、知らずに無実の被害者から盗まれた収益でポケットを埋めることだけだった。この判決は彼の責任を問うものであり、我々は裁判所が命じた賠償金が確実に被害者に届くよう努める」と述べた。

「グスタフ・ンジェイのような詐欺師は大規模な詐欺行為を行っており、責任を負わなければなりません。この判決はまさにそのことを示しているが、この事件で被害者が受けた損害はドルやセントでは計り知れない」と連邦捜査局ボストン局担当特別捜査官ジョセフ・R・ボナボロンタは述べた。「毎年、被害者は苦労して稼いだお金数十億ドルを失い、眠れぬ夜を過ごし、ビジネスや信用を失うことを恐れています。この事件は、FBIがンジェイ氏のような金融詐欺師を探し出し、法の最大限の範囲で責任を追及するために全力を尽くすことを示している。」

米国検事ローリンズ氏と連邦捜査局長官ボナボロンタ氏が本日発表した。ローリンズ刑事課の米国検事補ウィリアム・B・ブレイディ氏とベンジャミン・A・サルツマン氏がこの事件を起訴した。