数百万の社会保障番号を販売したSSNDOBマーケットプレイス管理者に懲役8年の判決

2023年11月28日

フロリダ州タンパ – 米国地方判事のキャスリン・キンボール・ミゼールは、SSNDOBマーケットプレイスを運営していた罪でヴィタリイ・チチャソフ氏（37歳、ウクライナ）に連邦刑務所8年の刑を言い渡した。SSNDOBマーケットプレイスは、長年にわたって運営され、個人情報を販売するために使用されていた一連のウェブサイトである。米国内の個人の名前、生年月日、社会保障番号。

2022 年 6 月 7 日、SSNDOB マーケットプレイスのドメイン名 (BLACKJOB.BIZ、SSNDOB.CLUB、SSNDOB.VIP、および SSNDOB.WS) に対して差し押さえ命令が執行され、Web サイトの運営は事実上停止されました。判決の一環として、裁判所はチチャソフに対し、詐欺の収益である500万ドルの没収命令を出し、BLACKJOB.BIZ、SSNDOB.CLUB、SSNDOB.VIP、およびSSNDOBに対する権益を剥奪するよう命じた。 .WS ドメイン。

チチャソフ氏は2022年3月にハンガリーに入国しようとして逮捕された。彼は2022年7月にハンガリーから米国に引き渡された。

法廷記録によると、チチャソフ氏と他のマーケットプレイス管理者は、ダークウェブの犯罪フォーラムでマーケットプレイスのサービスを宣伝し、顧客サポート機能を提供し、購入者が自分のアカウントに入金したときの監視など、サイトの活動を定期的に監視していた。管理者はまた、匿名性を保護し、活動の検出を阻止するために、さまざまな国にサーバーを戦略的に維持したり、購入者にデジタル支払い方法の使用を要求したりするなど、さまざまな手法を採用しました。SSNDOB マーケットプレイスでは、米国内の何百万もの個人の個人情報が販売用にリストされ、1,900 万ドルを超える販売収益が生じました。

マーケットプレイスで販売されているものと同様に、盗まれた社会保障番号は、米国の税金詐欺、失業保険詐欺、ローン詐欺、クレジット カード詐欺など、さまざまな詐欺を行うために使用されます。マーケットプレイスの売上は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの初期段階に急増しました。このとき、連邦政府と州政府は、国内（および国際）の緊急事態に際し、さまざまなプログラムを通じてアメリカの企業や家族に資金を支給し始めました。

米国の捜査は、内国歳入庁刑事捜査サイバー犯罪課と連邦捜査局タンパ局が主導し、IRS刑事捜査局タンパ現地事務所の支援を得た。司法省国際問題局、ラトビアとキプロスを担当するFBI法務武官事務所、ラトビア警察、ハンガリー当局、キプロス当局からも多大な支援が提供された。