サイバーを利用した詐欺計画で米国人を犠牲にした外国人に有罪判決

2023 年 3 月 27 日

ナイジェリア国民は本日、ナイジェリアやマレーシアなどで活動し、インターネットを利用した複雑な金融詐欺を実行したサイバー犯罪グループの一員として、懲役4年1か月の判決を受けた。

法廷文書によると、2011年12月から2017年1月にかけて、ラゴスのソロモン・エクンケ・オクペ氏（31歳）とその共謀者らは、ビジネスメール詐欺（BEC）、在宅勤務、小切手換金、ロマンス詐欺、クレジットカード詐欺などを考案、実行し、米国などの無防備な個人、銀行、企業をターゲットにし、米国の被害者に100万ドル以上の損失を与えることを目的としていた。この計画の被害者の中には、ファースト・アメリカン・ホールディング・カンパニーとミッドファースト銀行もあった。

この計画を実行するために、Okpe とその共謀者は電子メール フィッシング攻撃を開始して被害者のログイン資格情報やその他の機密情報を盗み、被害者のオンライン アカウントにハッキングし、人になりすまし、偽の ID を装って個人、銀行、企業を詐欺し、計画を推進するために盗んだクレジット カードを売買、所持、使用しました。たとえば、BEC 詐欺では、Okpe とその共謀者は、銀行や企業を騙して、共謀者が指定した銀行口座に不正に電信送金させるために、信頼できる個人を装っていました。共謀者らはまた、求人ウェブサイトやフォーラムでオンライン雇用主を装い、アリゾナ州などの個人を正当なものとして宣伝されている職に「雇用」すると称した。実際には、これらの在宅勤務の「従業員」は、共謀者の詐欺計画を促進するようなタスクを実行するように無意識のうちに指示されることがよくありました。これらのタスクには、銀行口座や支払処理口座の作成、これらの口座からの送金や引き出し、偽造小切手の現金化や預け入れなどが含まれます。

オクペ氏とその共謀者らはさらに、出会い系サイトにアカウントを作成し、架空の身分で個人との恋愛関係に興味を示し、被害者に海外に送金させたり、電信送金詐欺で金銭を受け取らせたりするロマンス詐欺も行った。オクペは、個々のロマンス詐欺被害者に数万ドルの損失を与える原因となり、またそのような意図を持っていました。

オクペ氏は以前、米国の要請によりマレーシアで逮捕され、米国への引き渡しに異議を唱えて２年以上拘留されていた。

3月20日、オクペの共謀者の1人であるジョンソン・ウケ・オボゴは、関連する金融詐欺活動での役割に関連して、懲役1年と1日の判決を受けた。

司法省刑事局のケネス・A・ポライト・ジュニア司法次官補、アリゾナ州地区のゲイリー・M・レスタイノ連邦検事、FBIノックスビル現地事務所のジョセフ・E・カリコ特別担当捜査官が発表した。

刑事局コンピュータ犯罪・知的財産課（CCIPS）の上級顧問アーラシュ・ハギハット氏とアリゾナ地方のセス・ゲルツ連邦検事補がオクペ氏とオボゴ氏に対する事件を起訴した。司法省国際問題局は、捜査と引き渡しのプロセス全体を通じて多大な支援を提供した。