ドイツ銀行本社、マネーロンダリングで家宅捜索

ドイツ銀行本社、マネーロンダリングで家宅捜索 ─ BBC

2018年11月29日掲載
https://www.bbc.com/news/business-46382722

ドイツ銀行のフランクフルト本社が、マネーロンダリングの捜査で検察の家宅捜索を受けた。

ドイツの検察は、職員2人が顧客の犯罪行為による資金洗浄を手助けしたと主張。

ドイツ最大の銀行の本社があるタワーブロックの外には、パトカーが見られた。

約170人の警察官と職員が参加した作戦で、市内にある他の5つのドイツ銀行のオフィスが捜索された。

検察は、ドイツ銀行の職員が、顧客が「犯罪行為で得た資金を送金する」ために海外口座を開設するのを助けたかどうかを調べている。

8月に始まった捜査は、2013年から2018年初めまでの活動に焦点を合わせている。

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2016年だけでも、英領バージン諸島に登録されたドイツ銀行の子会社が900人以上の顧客にサービスを提供し、3億1100万ユーロの出来高を生み出したと検察は主張している。

捜査のきっかけは、2016年にパナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」から流出した膨大な情報「パナマ文書」の発覚だった。

パナマ文書とは？
パナマ文書に含まれる情報により、他の銀行も罰金を科された。

家宅捜索のニュースが流れた後、 ドイツ銀行の株価は3％下落した。同行は、警察がドイツ国内の数カ所を家宅捜索し、捜査に全面的に協力していることを確認した。

同行の物件の家宅捜索では、書類や電子文書が当局によって押収された。

ドイツ銀行は、デンマークのダンスケ銀行で起きた別の巨額マネーロンダリング疑惑とも関係がある。

今月初め、ドイツはエストニアでデンマークの銀行の支払い処理に関与していたことを確認した。

ダンスケによる内部調査の結果、約2000億ユーロ（約1770億円）の支払いがエストニア支店を通じて行われていたことが判明した。

デンマークの銀行は、それらの支払いの多くが疑わしいと述べた。

ドイツは「疑わしい活動を確認」した後、2015年にダンスケとの関係を打ち切ったという。

罰金と制裁金

ドイツ銀行は過去にマネーロンダリングに取り組めなかったとして制裁を受けたことがある。

9月、ドイツの金融規制当局は同銀行に対し、マネーロンダリングとテロ資金調達を防止するためのさらなる対策を講じるよう命じた。

また、独立監査人を任命し、3年間にわたりドイツ銀行の取り組みを監視させた。

2017年、ドイツ銀行はロシアのマネーロンダリング計画に関連して、米国と英国の規制当局から6億3000万ドル（5億400万ポンド）の罰金を科された。

この計画では、同行のモスクワ、ロンドン、ニューヨークの各オフィスを通じて売買された株式を通じて、顧客が100億ドルをロシアから不正に移動させた。

当局とのトラブルは、ドイツ銀行が事業上の問題に直面し続けているときに発生した。

9月までの3ヶ月間の税引き前利益は、前年同期比45％減の5億600万ユーロとなった。

4月に就任したクリスチャン・ソーイング最高経営責任者（CEO）は、業績を回復させるため、人員削減やその他のコスト削減を進めている。

しかし、投資家はまだ彼の努力に納得しておらず、ドイツ銀行の株価は今年に入ってから半減している。