金融庁。マネー・ローンダリング対策共同機構に対し、為替取引分析業者として許可。
金融庁は2024年05月29日に、株式会社マネー・ローンダリング対策共同機構に対し、資金決済に関する法律第63条の23の規定に基づく、為替取引分析業者の許可を行ったと報告した。
(参考)会社概要
1.商 号 :株式会社マネー・ローンダリング対策共同機構
2.本店所在地 :東京都千代田区丸の内一丁目3番1号
3.資 本 金 :5億円
4.株 主 :一般社団法人全国銀行協会(100%)
5.代 表 者 :代表執行役 阿部 耕一
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総合政策局リスク分析総括課マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策企画室
(内線:2528、2574)
マネー・ローンダリングは非常に分かりにくく、バイナンスの創業者チャンポン・ジャオ被告は裁判で知らぬ存ぜぬで通してしまった。
とくにアラブ諸国で、マネー・ローンダリングは合法である。
三菱UFJフィナンシャル・グループは2019年02月17日に、米国のモルガン・スタンレーと組み、イスラム諸国の企業が発行する「イスラム債(Islamic Bonds/الديون الإسلامية)」の販売を2019年03月にも始める。邦銀で初めてシャリア(イスラム法)にのっとった資金調達手段「イスラム債」の販売に参入した。イスラム債は、日本の近い国では、マレーシア、インドネシアやサウジアラビア、ドバイなどが利用している。
また、利用されている言語は、アラビア語である。
リヤド大学(Riyadh University/جامعة الرياض)には、何人か日本人が留学している。私も何人かにあったことがある。
三菱UFJが参入するまでは、イスラム教で禁止された金利の概念がないため、邦銀はこれまでイスラム圏の企業に現地法人を通じて融資を手がけ、現地の法律で税務上の処理をしてきた。債券は収益が日本に戻り、税の処理が難しい。
しかし、経済成長が続くイスラム圏では、イスラム債の投資収益も4～5%と高い。日本の銀行や生命保険会社は低金利で運用に悩んでいる。三菱UFJグループは高収益が見込める商品として提供する。発行体は政府系企業が多く、貸し倒れリスクは低いという。
2024年05月10日---米国とインドを追い出されたバイナンス、インドの金融監視機関に登録、営業再開を目指す。
2024年05月04日---インドの暗号通貨規制は「HODL(Hold On for Dear Life)」戦略で実現できる。
2024年05月01日---暗号資産企業は最大のマネー・ローンダリング・リスクの1つだった。
2024年05月01日---バイナンスの創業者チャンポン・ジャオ被告、禁錮4カ月。
2024年04月24日---米国の司法省、バイナンス創設者チャオ・チャンペンに懲役3年の実刑を求刑。
2024年02月24日---ドバイ、訪問者数が記録的な中、観光客に5年間の数次ビザを発表。
2023年11月21日---仮想通貨取引所最大手のバイナンスCEOはマネー・ローンダリングを止めなかった罪を認め、罰金US$40億。
2023年11月20日---バイナンス、複数の犯罪行為を解決するため、US$40億の支払いを求められる。
2023年09月15日---OIL、インドはロシアからUS$1億5000万の支払い分を持ち帰る方法を検討。
2023年09月05日---新世界の秩序はどうなった？
2023年09月05日---インサイド・インド:世界で最も人口の多い国、インドの未来/3回シリーズの第3回目。
2023年09月05日---インサイド・インド:世界で最も人口の多い国、インドの未来/3回シリーズの第2回目。
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2021年12月02日---台湾の2021年第3四半期ファウンドリー売上高。
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2021年11月20日---北京は台湾を武力で奪うことを急いでいない。
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2021年10月18日---半導体検査事業を手掛ける台湾の閎康科技、名古屋の日本拠点拡充。
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2021年10月06日---中国との緊張関係の中、フランスの上院議員が台湾に戦闘機で到着。
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2021年03月24日---台湾の台中・苗栗で、2021年04月06日から水事情信号「赤」に引き上げ！
2020年12月18日---トランプ政権。中国最大のファウンドリー「SMIC」禁輸措置。
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2019年12月19日---米国のIBMと東京大学、「量子コンピューター」で連携。
2019年02月17日---三菱UFJ、邦銀で初めてイスラム債販売に参入