ウクライナ戦争勃発で、暗号通貨の大事件が浮上する？！

ウクライナ戦争勃発で、ウクライナとロシアの両方で、暗号通貨が大きな役割を担い。どんな事件が浮上するかと期待していたが、Forbes JAPANが2022年06月07日に、ロイターからの情報として、世界最大の暗号通貨取引所のバイナンス(Binance)が、2017年から2022年までの5年間で少なくともUS$23.5億(約3100億円)の、ハッキングや投資詐欺、違法薬物販売に絡む資金のマネーロンダリングに利用されたと報じてきた。

早速調べると、すぐにロイターが2022年06月16日に、A REUTERS SPECIAL REPORTとして公開した、「How crypto giant Binance became a hub for hackers, fraudsters and drug traffickers(暗号大手のバイナンスがハッカー、詐欺師、麻薬密売人の拠点になった理由)」のページが見つかり、アンガス・バーウィック(ANGUS BERWICK)とトム・ウィルソン(TOM WILSON)による「For five years, the world’s largest cryptocurrency exchange Binance served as a conduit for the laundering of at least $2.35 billion in illicit funds, a Reuters investigation has found(世界最大の暗号通貨取引所バイナンスが5年間にわたり、少なくともUS$23億5000万の不正資金を洗浄するための導管として機能していたことが、ロイターの調査により明らかになった。)」と報告した。

https://time-az.com/main/detail/77025

最初の記事は、2020年09月、Lazarusとして知られる北朝鮮のハッキング集団がスロバキアの小さな暗号取引所に侵入し、約US$540万相当の仮想通貨を盗み出した。これは、Lazarusによる一連のサイバー強盗の1つで、ワシントンは、北朝鮮の核兵器プログラムの資金調達を目的としていたと述べていと報告いた。

スロバキア国家警察(Slovakia’s national police)とバイナンスの通信によると、ハッカーは数時間後、世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスに少なくとも20の匿名口座を開設し、盗んだ資金を換金して資金の痕跡を消したことが明らかになっている。

バイナンスが警察と共有し、今回初めて報告されたアカウント記録によると、Lazarusのハッカーは、暗号化された電子メールアドレスのみを識別に使用し、わずか9分間でバイナンスのアカウントを作成し、スロバキアの取引所であるEterbaseから盗んだ暗号を取引していたとのことである。

Eterbaseの共同設立者であるロバート・オークス(Robert Auxt)は、「バイナンスは、アカウントの匿名性のために、誰が自分の取引所を通じてお金を動かしているのか知らなかった」と述べ、彼の会社は資金を見つけることも取り戻すこともできないでいる。

Eterbaseの失った資金は、2017年から2021年にかけてバイナンスを通じて流れた不正資金の奔流の一部であることが、ロイターの調査により明らかになったと伝えている。

この手際の良さは、すでに以前同じことを経験していたのだろう。

バイナンスはハッキング、投資詐欺、違法薬物販売に起因する少なくとも合計US$23億5000万の取引を処理したと、ロイターは裁判記録、法執行機関の供述、ブロックチェーンデータを調査し、ブロックチェーン分析会社2社が同通信のためにまとめた計算結果を発表した。2人の業界専門家がこの計算を確認し、推定値に同意した。

これとは別に、違法な流れを追跡するために米国政府機関に雇われた暗号研究者チャイナリシス(Chainalysis)は、2020年の報告書で、バイナンスが2019年だけで総額US$7億7000万の犯罪資金を受け取り、他のどの暗号取引所よりも多いと結論づけた。バイナンスのCEOである趙昌鵬(Changpeng Zhao)はTwitterでチャイナリシスを「悪いビジネスマナー(bad business etiquette)」で非難した。


バイナンスの趙昌鵬はインタビューに応じることを拒否した。書面による質問に対して、最高コミュニケーション責任者のパトリック・ヒルマン(Chief Communications Officer Patrick Hillmann)は、バイナンスはロイターの計算が正確であるとは考えていないと述べた。この記事で確認されたケースについて、バイナンス独自の数値を提供するよう求めたが、同氏は応じなかった。彼は、バイナンスは「地球上で最も洗練されたサイバーフォレンジックチーム(the most sophisticated cyber forensics team on the planet)"を構築しており、「我々のプラットフォーム上で違法な暗号活動を検出する能力をさらに向上させようとしている。(further improve our ability to detect illegal crypto activity on our platform.)」と述べました。

この記事でロイターは、バイナンスのマネーロンダリング防止規則における過去のギャップがもたらす永続的な影響を評価するため、欧州や米国を含む12カ国の法執行当局者、研究者、犯罪被害者にインタビューを行ったと報告した。

ロイターは、麻薬、武器、その他の違法アイテムのマーケットプレイスである「ダークネット」サイトでのバイナンスのクライアント取引に関する詳細なデータを確認した。データの大半は、企業や政府が暗号資金を追跡するのを支援するアムステルダムの分析会社クリスタル・ブロックチェーン(Crystal Blockchain)が提供したものであった。このデータによると、2017年から2022年にかけて、世界最大のダークネット麻薬市場である「Hydra」というロシア語のサイトの買い手と売り手が、バイナンスを使ってUS$7億8000万相当の暗号の支払いと受け取りを行ったという。ロイターはこの数字を別の分析会社に照合したところ、調査結果と一致した。

2022年04月、米司法省(U.S. Justice Department)は、米国とドイツの法執行機関がヒドラ(Hydra)のサーバーを押収したことを発表した。米国は、サーバーの管理者とされる人物を、マネーロンダリングと違法薬物の流通を共謀した罪で起訴した。
サイトは閉鎖され、管理者とされる人物はロシア当局に逮捕された。

ロイターのためにコンパイルされたデータには、バイナンスに到達する前に複数のデジタルウォレットを通過した暗号が含まれていた。金融犯罪と戦う当局のための基準を設定するグローバルな監視機関であるFATF(Financial Action Task Force/金融活動作業部会)によると、暗号会社にとって、既知の疑わしいソースへのリンクを持つこのような「間接的」フローは、マネーロンダリングの赤信号である。FATFと国際通貨基金は、マネーロンダラーはしばしば、暗号送金の複雑な連鎖を作り出し、その痕跡を隠すために洗練された技術を使用すると述べている。

バイナンスの広報担当者であるパトリック・ヒルマンは、ヒドラの数字は「不正確で大げさ」であり、ロイターは間接的なフローを誤って計算に含めていると述べた。

その上でロイターは、バイナンスがダーティマネーへの間接的なエクスポージャーを監視する責任をどのように考えているのかを尋ねた。

パトリック・ヒルマンは、「暗号預金はブロックできないので、重要なのは資金がどこから来るかではなく、資金が入金された後に我々が何をするかだ。（what’s important to note is not where the funds come from - as crypto deposits cannot be blocked - but what we do after the funds are deposited.）」と答えた。彼は、バイナンスが取引監視とリスク評価を用いて、「あらゆる違法な資金が追跡、凍結、回収、および/または正当な所有者に返還されることを保証する。(ensure that any illegal funds are tracked, frozen, recovered and/or returned to their rightful owner.)」と述べました。バイナンスは、ロシアを含む暗号通貨を使用する犯罪ネットワークを解体するために法執行機関と緊密に協力していると彼は言った。

バイナンスは、フォーブスに宛てた声明の中で、この報告書が「2019年の古い情報と検証されていない個人の証言を用いたものだ」と指摘した。

「当社は、フィンテック業界で最も厳格なAMLポリシー(AML policy/マネーロンダリング防止策/Anti-Money Laundering Policy)を実行し、法執行機関の取り組みを支援する上で重要な役割を担っている。この記事が掲載されて以来、世界中の法執行機関のパートナーから支援の声が寄せられている」と、バイナンスの広報担当者は述べている。