欧州議会、マネーロンダリング対策を強化する新法を可決。

CoinDeskのサンダリ ハンダガマ(Sandali Handagama)は2024年04月26日に、European Parliament(欧州議会/定数705)は暗号資産を含むさまざな金融サービスや事業体を対象としたマネーロンダリング防止法の広範なパッケージ(Anti-Money Laundering Rules Package)を2024年04月25日に承認したと報告した。

強化されたデューデリジェンス(due diligence/適当な注意)に加え、この措置はジャーナリストやその他の利害関係者に、各国の登録簿にある「実質的所有権情報(to beneficial ownership information)」への自由で直接的なアクセスを与えることになる。
欧州議会は、EU(European Union/欧州連合)全域におけるマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策を強化する新たな法律パッケージの採択を議決した。この法律は、多額の現金決済、暗号資産(仮想通貨)企業、サッカークラブなどを対象としている。

ただし、アラブ世界では、マネーロンダリングをビジネスの一環として承認している。
EUとアラブ世界は、昔から侵略されたり、奪還したりしてきた。
今回の発想は、アラブ世界との金融関係を無視している。
アラブ世界の方が、EUより大きい。それにどう対処するのだろう。
EUはいつも、自己中であり、問題を起こしてきた。
この延長線上にパレスチナとイスラエル紛争があることを理解しているのだろうか？

2024年04月25日に承認されたパッケージは、EUを構成する27カ国のための単一のルールブックを作成することに加えて、関連する枠組み、特にEUが「最もリスクの高い主体」とみなしたものを監督するために、金融の中心地フランクフルト/M(Frankfurt am Main)に反マネーロンダリング対策機関を設置する。

「新法には、デューデリジェンスの強化と顧客の身元確認が含まれ、いわゆる義務主体(銀行、資産・暗号資産管理者、不動産・バーチャル不動産業者など)は、疑わしい活動を『財務情報部門(Financial Intelligence Unit)』やその他の管轄当局に報告しなければならない」と採決に関するプレスリリースは述べている。

EUの暗号資産政策ウォッチャーは、2024年01月に欧州連合がこのパッケージについての政策で合意した際、暗号資産に課される要件が他の金融分野に比べて不当に厳しいのではないかという懸念を示した。

新たな措置はまた、ジャーナリスト、メディア関係者、市民団体、その他の管轄当局を含む「正当な関心」を持つ人々や団体に、「各国の登録機関に保管され、EUレベルで相互接続されている実質的所有権情報への即時で、フィルタリングされていない、直接的かつ自由なアクセス」を提供することを求めている。実質的所有権情報とは、企業や事業体を所有または支配している団体または個人に関する識別情報のことである。

2024年04月25日の本会議での採決に先立ち、3月に議会の合同委員会でこのパッケージの文書について採決を行った。

法律として成立させるためには、加盟国の議員で構成されるEU理事会がこのパッケージを正式に採択する必要がある。

こんなところにもキリスト教的考えとモスレム的考えの違いがある。

キリスト教徒はいつも武器を持って攻め込み、従えさせようとして殺し合いになる。

しかし、組織的にはキリスト教は小さく、モスレムは数倍大きい。

さらに火薬は中国が開発し、アラブへ伝え、キリスト教徒が盗んだという経緯を忘れている。

｜翻訳：CoinDesk JAPAN
｜編集：井上俊彦
｜画像：Shutterstock
｜原文：EU Parliament Adopts Anti-Money Laundering Rules Package, Also Policing Crypto

Sandali Handagama

Sandali Handagama is a CoinDesk reporter with a focus on crypto regulations. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism, and the recipient of the Overseas Press Club Foundation's fellowship for business reporting in 2020.

このような学歴を持ったジャーナリストが、日本の新聞社に何人いるのだろう。

ドイツの三文ゴシップ新聞社「Bild」でも、編集長、副編集長は博士号を持っている。
新聞社に何人の博士号保持者がいるのだろう。

https://www.coindeskjapan.com/230461/
https://www.coindesk.com/policy/2024/04/26/eu-parliament-adopts-anti-money-laundering-rules-package-also-policing-crypto/