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暗号資産におけるトランザクションの追跡とリスク評価 ： ホップ数がリスク評価の指標になり得ない理由

暗号資産におけるトランザクションの追跡とリスク評価 ： ホップ数がリスク評価の指標になり得ない理由

マネーロンダリング(資金洗浄)対策に従事しているコンプライアンスオフィサーにとって、複数の金融機関との取引を介すことで、資金の出所を特定しにくくさせる「レイヤーリング」についてよくご存知なのではないでしょうか。

法定通貨においては、不法に得た資金を他の金融商品へと変換し、これを繰り返すことで、調査が難航するような複雑な取引構造をつくりだすなどが例として挙げられます。

暗号資産においても同様で、

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暗号資産（仮想通貨）の違法な取引は実際にどれくらい流通しているのか？

暗号資産（仮想通貨）の違法な取引は実際にどれくらい流通しているのか？

エリプティック（Elliptic）は、2013年より暗号資産（仮想通貨）のブロックチェーントランザクションを解析し、金融犯罪の疑いのある取引を特定してきました。

2019年8月エリプティックはマサチューセッツ工科大学（MIT）と協力し、違法行為に関連するビットコイントランザクションの解析結果を公表しました。

MITのIBMワトソンAIラボ（MIT-IBM Watson AI Lab）の研究者ら

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ダークネット・マーケット（闇取引）、ダークウェブ（闇サイト）に悪用される新型コロナウィルス

ダークネット・マーケット（闇取引）、ダークウェブ（闇サイト）に悪用される新型コロナウィルス

本記事は、2020年4月6日にEllipticの公式ブログサイトにて公開された記事を翻訳した内容になります。

マネーロンダリング対策ソリューションを提供するElliptic（エリプティック）のデータチームは、常に暗号資産（仮想通貨）が違法に利用されていないか目を光らせ最新の情報を収集しています。さまざまな違法な商品やサービスのオンライン取引が行われ、急速に進化するダークネット・マーケット※は、暗

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新型コロナウィルスをテーマとしたERC20トークンと違法な動向 #暗号資産

新型コロナウィルスをテーマとしたERC20トークンと違法な動向 #暗号資産

新型コロナウイルス（COVID－19）は、暗号資産（仮想通貨）の分野にも影響が及んでいます。主要な暗号通貨の激しい価格変動と並行して、新型コロナウィルスのパンデミックを利用し、認知度を高めようとする暗号資産のプロジェクトが増えています。マネーロンダリング対策ソリューションを提供するElliptic（エリプティック）は、今回COVID-19の影響により増加した暗号資産の合法的および違法なタイプ、そし

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